Kallelse till bolagsstämma i Realfond Ryssland 1 AB (publ.)

2010-05-12

Kallelse till årsstämma

i Realfond Ryssland 1 AB (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Realfond Ryssland 1 AB (publ), med orgnr. 556769-6140, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 juni 2010 klockan 10.00 på Hotel Reisen, Skeppsbron 12 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 juni 2010, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 11 juni klockan 16.00 under adress: Realfond Ryssland 1 AB (publ), Box 5380, 102 49 Stockholm, eller via e-mail, anton.tajiev@realfonder.se

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt biträde. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken den 10 juni 2010, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer endast att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Anförande av förvaltarteamet

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2009

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse och revisor samt revisorssuppleant.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

13. Övriga ärenden

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Aktieägare representerande mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de, vad avser ärendena 1 och 9-11, kommer att föreslå årsstämman att besluta:

1. Att till ordförande vid stämman utse Adam Fischer
2. Att antalet styrelseledamöter skall vara 3 utan suppleant.
3. Att inget arvode utgår till styrelsen. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.
4. Att till ordinarie styrelseledamöter välja Adam Fischer, Carl Tottie och Anton Tajiev. och att till ordinarie revisor välja Johan Pharmanson och till revisorssuppleant Tommy Bergendahl.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av B-aktier upp till aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att anskaffa ytterligare kapital.

Årsredovisning, revisionsberättelse, aktieägares förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga från och med onsdagen den 2 juni 2010 hos bolaget. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2010

Realfond Ryssland 1 AB (publ)

Styrelsen