Kallelse till bolagsstämma i Realfond Skog 1 AB (publ.)

2010-05-12

Kallelse till årsstämma i Realfond Skog 1 AB (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Realfond Skog 1 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 juni 2010 klockan 11.00 på Hotel Reisen, Skeppsbron 12 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 juni 2010, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 11 juni klockan 16.00 under adress: Realfond Skog 1 AB (publ), Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm, eller via e-mail, infoskog@realfonder.se

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt biträde. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken den 10 juni 2010, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av förvaltaren

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009

9. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2009

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12. Val av styrelse och styrelseordförande

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

14. Övriga ärenden

15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

   Aktieägare representerande mer än femtio procent av aktierna föreslår fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

   Aktieägare representerande mer än femtio procent av aktierna föreslår att inget arvode utgår till styrelsen. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

3. Val av styrelse och styrelseordförande

   Aktieägare representerande mer än femtio procent av aktierna föreslår omval av Patrik Lingårdh, Peter Berntsson, Almar Burvall och Carl-Henric Kuylenstierna. Till styrelseordförande föreslås omval av Patrik Lingårdh.

4. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

   Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av B-aktier upp till aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att anskaffa ytterligare kapital.

Årsredovisning, revisionsberättelse, aktieägares förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga från och med onsdagen den 9 juni 2010 hos bolaget. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2010

Realfond Skog 1 AB (publ)

Styrelsen